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上海洗霸關於使用部分自有資金委托理財的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
委托理財金額：公司及子公司自有的不超過 1.3 億元人民幣
委托理財投資類型：銀行低風險理財產品(保本型)
委托理財期限：不超過 12 個月
一、委托理財概述
1、委托理財基本情況
(1)投資目的
進一步提高公司及子公司的資金使用效率，依法增加公司及子公司的收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。
(2)投資產品
投資產品為期限不超過 12 個月的較低風險的保本型理財產品。
(3)投資額度超值
投資額度不超過人民幣 1.3億元(含)，在董事會決議有效期內，該投資額度可以循環、滾動使用。
(4)決議有效期自董事會審議通過之日起一年內有效。
(5)資金來源公司階段性閑置的部分自有資金。
(6)實施方式
在額度范圍內和決議有效期內，授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件。相關權限包括但不限於：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。公司財務總監負責組織實施，公司財務部具體操作落實本次委托理財不構成關聯交易。
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2、內部審批程序
本次使用自有資金購買理財產品的議案，業經公司第二屆董事會
第十六次會議審議通過，相關決議合法有效。
二、對公司的影響
在做好日常資金調配、保證正常生產經營所需資金不受影響和嚴格控制風險、充分信息披露的前提下，使用階段性閑置的部分自有資金購買理財產品，有利於提高閑置資金使用效率和收益，進一步提高公司整體收益，不影響公司主營業務的發展，符合公司和全體股東的利益。
三、風險控制措施
1、公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦
發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險，若出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時予以披露。
2、公司審計部負責對低風險短期投資理財資金的使用與保管情
況進行審計、監督，每半年對所有理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能產生的收益和損失，並向審計委員會報告。
3、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
推薦 4、公司將嚴格根據中國證監會和上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內低風險短期理財產品投資以及相應的損益情況。
四、獨立董事意見
獨立董事同意公司及子公司對暫時閑置的自有資金在不超過 1.3億元(含本數)人民幣的額度內購買理財產品。
獨立董事發表獨立意見認為：
1、公司及子公司使用自有資金購買理財產品的議案相關內容和審議程序符合國傢相關法律法規、監管規范和《上海洗霸科技股份有限公司章程》等規定。
2、公司及子公司在做好日常資金調配、保證正常生產經營所需
資金不受影響和嚴格控制風險、充分信息披露的前提下，使用階段性閑置的部分自有資金購買理財產品，可以提高公司及子公司閑置資金的使用效率，依法獲得一定收益，符合公司和全體股東的利益。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事會
2017 年 8 月 14 日
責任編輯：cnfol001
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